OBJECTIF
Développer des compétences pour détecter des opérations de blanchiment.
Acquérir une méthodologie pour lutter contre le blanchiment.
PUBLIC CONCERNE
Tous les personnels d'établissements de crédit.
DUREE
Formation complète : 12 heures/formation en une période de 2 journées consécutives.
CONTENU
Les définitions
Les outils juridiques et structurels de la lutte contre le blanchiment
La typologie du blanchiment
Les canaux du blanchiment
La responsabilité de l'établissement de crédit et de ses personnels
Les indicateurs d'alerte
Les moyens d'action contre le blanchiment
Renseignements et inscriptions | 
