F.S.P.I. Formation des personnels de Sécurité et de Sûreté - 57 Rue de Varennes 77380 - COMBS LA VILLE
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

OBJECTIF

Développer des compétences pour détecter des opérations de blanchiment.
Acquérir une méthodologie pour lutter contre le blanchiment.


PUBLIC CONCERNE

Tous les personnels d'établissements de crédit.


DUREE

Formation complète : 12 heures/formation en une période de 2 journées consécutives.


CONTENU

Les définitions
Les outils juridiques et structurels de la lutte contre le blanchiment
La typologie du blanchiment
Les canaux du blanchiment
La responsabilité de l'établissement de crédit et de ses personnels
Les indicateurs d'alerte
Les moyens d'action contre le blanchiment

 

Renseignements et inscriptions